庄士中国企业管治

与股东之沟通

本公司已订有与股东沟通之政策,其宗旨为让股东以知情之方式行使权利,并让股东及投资者与本公司积极沟通。董事会有责任定期审视有关政策以确保其效能。以下为有关政策概要:

(i) 股东大会

董事会将股东周年大会视为与本公司股东会面之主要渠道。除两名现任董事因其他事务而缺席本公司2019年股东周年大会(「2019年股东周年大会」)外,所有其他董事均有出席2019年股东周年大会,以回答股东之提问。

每位现任董事出席2019年股东周年大会之纪录如下:

本公司亦於2020年6月23日举行股东特别大会(「2020年股东特别大会」),以批准本集团之一项交易。全体董事均有出席2020年股东特别大会。由於新型冠状病毒(Covid-19)疫情关系,五名董事透过电话参与2020年股东特别大会。

(ii) 重要事项

本公司已确保股东大会处理之任何重要事项均会以独立之决议案提呈。

(iii) 以按股数投票之方式表决

根据上市规则第13.39(4) 条之规定,於本公司所有股东大会上股东之表决已以按股数投票之方式进行,而投票结果已依照上市规则第13.39(5)条订明之程序作出公布。

(iv) 企业文件於本公司及联交所之网站内可供查阅

本公司已将本公司之公布丶通函丶年报/ 中期报告丶股东大会通告及上市规则规定之其他资料登载於本公司及联交所之网站内。

(v) 股东查询

本公司股东可向本公司之股份过户登记处查询有关其於本公司之持股情况,亦可向董事会查询所有其他问题。